深航“五位一體”數(shù)字化監(jiān)督平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)方案征集 一、項(xiàng)目名稱 “五位一體”數(shù)字化監(jiān)督平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目概述 .項(xiàng)目背景 為防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，以數(shù)字化賦能監(jiān)督管理，以敏捷審計(jì)為驅(qū)動(dòng)，開展“脈沖式”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，審計(jì)風(fēng)控部（法律合規(guī)部）擬申請建設(shè)數(shù)字化監(jiān)督平臺(tái)，促進(jìn)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、審查監(jiān)督協(xié)作融合，形成三道防線聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部信息系統(tǒng)協(xié)同，獲得制度、流程、業(yè)務(wù)、內(nèi)控多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，確保監(jiān)督管控動(dòng)態(tài)化、可視化、數(shù)智化。 .項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 建設(shè)全面覆蓋、高度集成、動(dòng)態(tài)監(jiān)測的“五位一體”智慧監(jiān)管平臺(tái)，充分利用信息化技術(shù)，構(gòu)建分級(jí)分類的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測模型，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的智能監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的智慧預(yù)警和處置，實(shí)現(xiàn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以內(nèi)部控制為核心、以審計(jì)為保障、以整改為手段、以追責(zé)為抓手的涵蓋事前、事中、事后全過程的數(shù)據(jù)智能一體化閉環(huán)管理機(jī)制。具體包括如下： 構(gòu)建“五位一體”的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市。系統(tǒng)支持多種數(shù)據(jù)采集方式，基于集團(tuán)數(shù)倉和業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)或定時(shí)自動(dòng)采集及手工錄入，獲取風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測所需數(shù)據(jù)。并通過確定的取數(shù)規(guī)則、邏輯以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式，為模型運(yùn)行、多維分析、自助分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 利用規(guī)則建模、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建和設(shè)置基于集團(tuán)核心業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特征的風(fēng)控探針，建立覆蓋重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的“五位一體”的數(shù)據(jù)監(jiān)測模型和指標(biāo)體系，包括數(shù)據(jù)分析邏輯、預(yù)警閥值、數(shù)據(jù)采集方式、監(jiān)測頻率等，形成《風(fēng)險(xiǎn)模型和分析指標(biāo)設(shè)計(jì)方案》。數(shù)據(jù)監(jiān)測模型涵蓋財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、生產(chǎn)、采購、銷售、合同、貿(mào)易等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并體現(xiàn)集團(tuán)行業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征。系統(tǒng)能根據(jù)數(shù)據(jù)模型計(jì)算邏輯和預(yù)警閾值，在線開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測和異常分析，實(shí)時(shí)或定時(shí)識(shí)別異常數(shù)據(jù)，生成風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。 建設(shè)公司各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控駕駛艙，支持大屏的分權(quán)分域分級(jí)展示，針對不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同層級(jí)實(shí)現(xiàn)圖表展示以及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)映射和多業(yè)務(wù)模型數(shù)據(jù)接入等。實(shí)現(xiàn)智慧監(jiān)管平臺(tái)門戶和大屏的可視化展示，支持關(guān)鍵指標(biāo)和信息以圖表、圖形和其他可視化方式進(jìn)行線上展示。支持不同視角的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息展現(xiàn)及下鉆，通過數(shù)據(jù)下鉆得到數(shù)據(jù)視圖，深度關(guān)聯(lián)分析定位數(shù)據(jù)源。管理報(bào)表和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析能夠?qū)崿F(xiàn)固定格式展現(xiàn)和自主化配置展現(xiàn)，滿足不同用戶（管理層級(jí)、業(yè)務(wù)條線、崗位）的需求。 建立風(fēng)險(xiǎn)問題的閉環(huán)管理。實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警多形式、多渠道提醒和推送，并根據(jù)需要自動(dòng)或手....